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佳云科技:北京市金杜律师事务所关于公司向特定对象发行股票之补

发布日期:2021-09-14 16:43   来源:未知   阅读:

  律业务执业规则》《编报规则第12号》等法律、行政法规、规章和规范性文件及

  中国证监会的有关规定,已于2021年6月30日出具《北京市金杜律师事务所关

  于广东佳兆业佳云科技股份有限公司创业板向特定对象发行人民币普通股(A股)

  于广东佳兆业佳云科技股份有限公司创业板向特定对象发行人民币普通股(A股)

  股票之律师工作报告》(以下简称《律师工作报告》),已于2021年8月2日、

  2021年8月12日分别出具《北京市金杜律师事务所关于广东佳兆业佳云科技股份

  现本所就发行人自2021年3月31日至2021年6月30日期间(以下简称新

  增报告期间)或自2021年7月1日(《法律意见书》及《律师工作报告》出具日

  限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]997号)及深

  通知》(深证上[2011]209号)、发行人现持有效的《营业执照》及现行有效的《公

  上市的股份有限公司,发行人不存在根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》

  行方案,发行人本次向特定对象发行的股份为同一类别股份,即人民币普通股(A

  (2)根据发行人《2020年度审计报告》及《广东佳兆业佳云科技股份有限公

  司2021年半年度报告》(以下简称《2021年半年度报告》),并经本所律师访谈

  公司财务负责人、发行人《2020年度审计报告》的中喜签字会计师,发行人不存

  犯罪记录证明、邓王周廖成利律师行出具的法律意见书(档案编号:HS/70167/09(11565))、中国证监会广东监管局出具的《证券期货市场诚信信息查询结果》,

  违规正被中国证监会立案调查的情形,不存在《管理办法》第十一条第(三)项、

  严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为,不存在《管理办法》

  控制人出具的书面确认及承诺,并经本所律师登录中国证监会网站、深交所网站、

  方案、发行人董事会编制的《2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析

  报告(二次修订稿)》《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行

  性分析报告(二次修订稿)》及发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师核查,

  方案、近三年审计报告、《2021年半年度报告》《前募报告》《前募鉴证报告》

  《无需编制前募报告的说明》及发行人出具的书面确认及承诺,本次发行符合《发

  资金用途未发生变化,符合“通过配股、发行优先股或董事会确定发行对象的非公

  开发行股票方式募集资金的,可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务”

  “上市公司申请非公开发行股票的,拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前

  并募集之配套资金于2015年12月10日到位至本次发行董事会决议日超过18个

  月,符合“上市公司申请增发、配股、非公开发行股票的,本次发行董事会决议日

  4、截至2021年6月30日,发行人不存在持有金额较大、期限较长的交易性

  金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形,

  符合“上市公司申请再融资时,除金融类企业外,原则上最近一期末不得存在持有

  统进行查询,截至2021年6月30日,发行人的主要股东及实际控制人相关情况

  融券信用账户前N名明细数据表》《2021年半年度报告》及发行人出具的书面确

  截至2021年6月30日,持有发行人5%以上股份的股东为控股股东佳速网络。

  告》正文“六、发行人的主要股东及实际控制人”之“(三)持股5%以上的主要股

  东”已披露的佳速网络股票质押情况外,发行人持股5%以上股东所持有的发行人

  成、郭英智通过其控制的佳兆业集团、万裕昌计算机技术开发(深圳)有限公司、

  网络,通过佳速网络间接持有发行人21.31%的股份。按照本次向特定对象发行数

  量上限测算,本次向特定对象发行完成后,佳速网络将持有佳云科技325,592,467

  股股份,持股比例为39.47%,仍为佳云科技控股股东,本次向特定对象发行不会

  根据发行人提供的工商登记档案资料、发行人现行有效之《公司章程》、《2021

  年半年度报告》及发行人出具的书面确认及承诺并经本所律师登录公示系统查询,

  根据《2021年半年度报告》及发行人出具的书面确认及承诺,新增报告期间,

  根据《2021年半年度报告》及发行人出具的书面确认及承诺,新增报告期间,

  行人出具的书面确认及承诺,2018年度、2019年度、2020年度和2021年1-6月,

  度、2021年1-6月主营业务收入分别占发行人当期营业总收入的比例为99.93%、

  等规定,发行人近三年年度报告、《2021年半年度报告》、近三年审计报告,发

  截至2021年6月30日,持有发行人5%以上股份的股东1名,为发行人控股

  股东佳速网络。《律师工作报告》正文“六、发行人的主要股东及实际控制人”之“(三)

  师工作报告》正文“六、发行人的主要股东及实际控制人”之“(四)发行人的实

  际控制人” 披露的实际控制人的基本情况于补充核查期间未发生变化。与发行人

  实际控制人关系密切的家庭成员指其配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、

  满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶,配偶的父母、兄弟姐妹,子女配

  登录公示系统查询,截至2021年6月30日,发行人董事、监事、高级管理人员

  2021年6月30日,发行人控股股东佳速网络及实际控制人郭英成、郭英智直接或

  至2021年8月27日,发行人控股子公司的变动情况详见本补充法律意见书正文

  人提供的相关财务数据以及发行人出具的书面确认及承诺,2021年1-6月发行人

  提供的关联方为其提供担保之相关主债务合同、担保合同等文件,新增报告期间,

  (1)2021年4月26日,佳兆业集团(深圳)有限公司、张冰和深圳市中小

  担保商业保理有限公司共同签署深商(2021)年担保字(1530)号《保证担保合

  同》,为多彩互动在其与深圳市中小担保商业保理有限公司深商(2021)年保理

  字(1530)号《保理业务合同》项下不超过8,000万元债务提供连带责任保证。

  (2)2021年4月26日,张冰与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以

  (3)2021年4月26日,张冰与北京字跳网络技术有限公司(以下简称字跳

  跳网络根据其于2020年8月21日与浦发银行等方签署的《合作框架协议》对多

  行人关于关联交易的公告以及其他有关关联交易的信息披露文件、关联交易协议、

  后予以确认,不存在对发行人及其他非关联方股东利益造成重大不利影响的情形。

  关联交易的公允性以及关联交易审批程序履行情况发表书面意见。本所律师认为,

  2021年6月30日,发行人与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间不存在同

  及承诺,并经本所律师核查,截至2021年8月27日,《律师工作报告》“附件

  国境内向第三方租赁使用的与经营相关的面积在50平方米以上的主要物业情况发

  1、第7项霍尔果斯市北京路一号国际客服中心二楼A区2019室、第21项北

  京市海淀区唐家岭村南弘祥1989科技文化产业园5幢5112室、第22项百旺弘祥

  对面场景226室因租赁期限届满不再继续使用;第15项深圳市福田区上步南路东

  南园路北佳兆业中心601物业504单元因变更租赁场所而提前退租不再继续使用;

  第8项北京市海淀区西北旺镇唐家岭村南汇诚公司办公楼226室租赁期限届满后

  续租至2022年2月14日,租赁面积由158.8平方米调整为57平方米。

  理有限公司已出具《产权及出租权承诺》,确认并承诺其享有出租房屋的出租权,

  租文件的租赁物业之租赁用途主要为办公或经营,可替代性较高,搬迁成本较低,

  (2)上述第1-3项、6-9项项租赁物业的租赁合同未办理租赁备案登记,但鉴

  号)第十四条规定,“房屋租赁合同订立后30日内,房屋租赁当事人应当到租赁

  备案”;第二十三条规定,“违反本办法第十四条第一款、第十九条规定的,由直辖

  市、市、县人民政府建设(房地产)主管部门责令限期改正;个人逾期不改正的,

  处以1,000元以下罚款;单位逾期不改正的,处以1,000元以上1万元以下罚款”。

  31日至2021年8月27日,发行人及其控股子公司无新增取得专利证书的专利,

  截至2021年8月27日,发行人原取得的一项发明专利(一种防雷产品的压敏电

  面确认及承诺,并经本所律师核查,自2021年5月31日至2021年8月27日,

  技有限公司、深圳市云之维科技有限公司、深圳市飞云在线日起不再纳入发行人合并报表范围,《律师工作报告》“附件六:(一)

  名具体情况详见本补充法律意见书“附件三:发行人及其境内控股子公司在中国境

  示系统查询,自2021年5月31日至2021年8月27日,发行人无新增对外投资

  1、2021年6月23日,发行人与深圳市耐莱克科技有限公司签订《关于深圳

  市云时空科技有限公司之股权转让协议》,将云时空100%股权以5,114万元价格

  转让给深圳市耐莱克科技有限公司。2021年6月30日,云时空就该转让事项完成

  工商变更登记。经本所律师访谈公司财务负责人确认,自2021年7月2日起云时

  (1)第4项披露之发行人子公司霍尔果斯多彩互动广告有限公司住所于2021

  年7月6日由“新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市北京路一号国际客服中心二楼A

  区2019室”变更为“新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市亚欧路圆楼4楼416室”;

  (2)第14项广州市明家防雷技术开发有限公司法定代表人于2021年8月26

  (3)第22项深圳米修昱成科技有限公司控股股东及持股比例于2021年6月

  24日由“深圳米修斯游戏科技有限公司持股50%,杨练成持股20%,宗恺持股15%,

  潘立刚持股15%”变更为“深圳米修斯游戏科技有限公司持股51%,杨练成持股

  (4)第26项深圳米修米修游戏科技有限公司注册资本于2021年8月17日

  (5)第28项海力保险公司住所于2021年7月15日由“深圳市福田区南园

  街道巴登社区南园路66号佳兆业中心5层504室”变更为“深圳市南山区粤海街

  联(北京)科技有限公司的应收账款1,000万元以及其对喜丈(上海)网络科技有

  的应收账款3,000万元为北京北投融资担保有限公司提供的应收账款质押反担保

  同相关协议等文件及发行人出具的书面确认及承诺,截至2021年6月30日,发

  查询、访谈发行人人力资源负责人、法律事务负责人,截至2021年6月30日,

  并经本所律师并经本所律师访谈公司财务负责人,截至2021年6月30日,除本

  所律师访谈公司财务负责人,截至2021年6月30日,除发行人向深圳市太和华

  美投资有限公司转让微赢互动股权产生的130,900,000元其他应收款,以及发行人

  向上海嘉湾兆业房地产有限公司收购海力保险产生的33,224,000元其他应付款外,

  1、2020年4月7日及2020年4月28日,发行人分别召开第四届董事会第三

  十次会议及2019年年度股东大会,审议并通过了变更公司董事会召集等相关条款

  2、2020年10月29日及2020年11月16日,发行人召开第四届董事会第三

  十七次会议及2020年第五次临时股东大会,审议通过了授权董事会决定发行融资

  总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票、变更对外担保

  3、2021年3月15日及2021年4月6日,发行人分别召开第五届董事会第五

  次会议及2020年年度股东大会,审议并通过了征集投票权、董事监事应披露的任

  公告〔2019〕10号)、《上市公司治理准则》(中国证券监督管理委员会公告〔2018〕

  29号)和《上市公司股东大会规则》(中国证券监督管理委员会公告〔2016〕22

  据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务,生产经营过程中无重大污染,

  方案、发行人董事会编制的《2020年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析

  报告(二次修订稿)》《2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行

  司无新增尚未了结的争议标的金额(本金)在100万元以上的重大民事诉讼、仲

  裁情况。就云时空涉及刑事案件(案号:深龙检刑诉[2020]734号),广东省深圳

  市中级人民法院于2021年6月25日作出《刑事裁定书》(文号:(2021)粤03

  刑终905号),认为原审判决认定事实不清,证据不足,裁定撤销原判,发回重

  国裁判文书网、中国执行信息公开网、人民法院公告网、12309中国检察网进行查

  询,新增报告期间,持有发行人5%以上股份的股东即控股股东佳速网络不存在尚

  HS/70167/09(11565))、发行人实际控制人及董事长、总经理出具的书面确认及

  承诺并经本所律师登录中国裁判文书网、中国执行信息公开网、人民法院公告网、

  12309中国检察网进行查询,新增报告期间,发行人的实际控制人、董事长、总经

  象发行股票的各项条件;本次发行尚需通过深交所审核并经中国证监会同意注册。

  议》项下多彩互动的债务承担相应的差额补足义务,且约定了张冰为多彩互动就北京字跳网络技术有内地液晶面板企业陷入进退维谷 技术人才成瓶颈香港最快开奖现场直播